Formulare

Finden Sie nachfolgend unsere Formulare und die dazugehörigen Informationen, zum Ausdrucken oder online ausfüllen.

Identifizierung

Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten Person durch das Formular A

Aufgrund des schweizerischen Geldwäschereigesetzes (GwG) ist bei Geschäften über CHF 15'000.– pro Kalenderjahr der Nachweis der wirtschaftlich berechtigten Person an den Vermögenswerten zwingend notwendig.

 

Identifizierung mit KYC

„KYC“ steht für „Know Your Customer“, also „Kenne deinen Kunden“. Es ist ein gesetzlich vorgeschriebener Prozess, mit dem Unternehmen – vor allem Banken, Finanzdienstleister oder Edelmetallhändler – die Identität ihrer Kundinnen und Kunden überprüfen müssen.

Das Ziel ist es, Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Deshalb muss man beim ersten Kauf oder vor bestimmten Transaktionen zum Beispiel:

  • einen amtlichen Ausweis (z. B. Pass oder ID) vorlegen,
  • eventuell eine Wohnsitzbestätigung oder einen Kontoauszug zeigen,
  • manchmal auch Fragen zur Herkunft des Geldes beantworten.

Kurz gesagt:
KYC schützt alle Beteiligten und sorgt dafür, dass Geschäfte sauber und sicher ablaufen. Es ist vergleichbar mit einer Ausweiskontrolle, bevor man ein Konto eröffnet oder größere Geldsummen bewegt.

Geldwäschereigesetz

Hinweis zum Geldwäschereigesetz

 

Gemäss des schweizerischen Geldwäschereigesetzes (GwG) ist bei Geschäften über Fr. 15'000.- pro Kalenderjahr der Nachweis der wirtschaftlichen berechtigten Person zwingend notwendig. Hierzu erhalten Sie im Anhang Ihrer Bestellbestätigung das Formular A (Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person(en). Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es uns im Original unterschrieben per Post/E-Mail zusammen mit einer amtlich beglaubigten Ausweiskopie zu. Bei Geschäften unter Fr.15'000.- entfällt dieser Nachweis. Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Bei Abholung in unserem Geschäft an der Grynaustr. 19 in Uznach, haben Sie die Möglichkeit die Formulare vor Ort auszufüllen.

SwissGoldShop ist ein Finanzintermediär und der FINMA-anerkannten Selbstregulierungsorganisation PolyReg angeschlossen.

 

Erklärung KYC-Prozess mit dem Formular A

 

„KYC“ steht für „Know Your Customer“, also „Kenne deinen Kunden“. Es ist ein gesetzlich vorgeschriebener Prozess, mit dem Unternehmen – vor allem Banken, Finanzdienstleister oder Edelmetallhändler – die Identität ihrer Kundinnen und Kunden überprüfen müssen.

Das Ziel ist es, Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Deshalb muss man beim ersten Kauf oder vor bestimmten Transaktionen zum Beispiel:

  • einen amtlichen Ausweis (z. B. Pass oder ID) vorlegen,
  • eventuell eine Wohnsitzbestätigung oder einen Kontoauszug zeigen,
  • manchmal auch Fragen zur Herkunft des Geldes beantworten.

Kurz gesagt:
KYC schützt alle Beteiligten und sorgt dafür, dass Geschäfte sauber und sicher ablaufen. Es ist vergleichbar mit einer Ausweiskontrolle, bevor man ein Konto eröffnet oder größere Geldsummen bewegt.